11.1 会计核算 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关会计核算的及时性、准确性、完整 性的工作流程，旨在规范会计核算过程，确保会计核算结果真实反映公司资产负债状况、经营 结果和现金流量。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 会计核算管理制度 会计档案管理制度 财务信息系统管理制度 会计档案管理制度 财务人员管理制度

时期 时段 时间 运营 商品 售前 筹备期 6.1-8.31 双十一规划 预热期 9.1-10.21 蓄水期 10.22-11.10 预热收藏 售中 引爆期 11.11-11.12 正式活动 售后 二次传播期 11.13-11.31 售后、品牌推广 Line 1 Line 2 页面框架 双十一活动方案 资格报名 中国最辣妈方案 人员安排 商品规划 商品补充 商品优化 宝贝描述优化 **活动 天猫资源 关键字优化 动员大会 帮派活动 正式商品报名 **活动评选 商品补充

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序号 企业名称 缴纳增值税 2009 2010 2011.1-3 合计 1 中粮新疆屯河股份有限公司 2 新疆摩尔化工科技有限公司 3 新疆万通人电力器材有限公司 4 新疆西域种业股份有限公司 0 0 0 0 缴纳企业所得税 出口退税 2009 2010 2011.1-3 合计 2009 2010 2011.1-3 合计 0 0 0 0 0 0 0 0

发文机 关 ： 国家经济贸易委员会(已变更),财政部,劳动和社会保障部(已撤销),国土资源部(已撤销), 中国人民银行,国家税务总局,国家工商行政管理总局(已撤销),中华全国总工会 发布日 期 ：2002.11.18 生效日 期 ：2002.11.18 时效性：现行有效 文号 ：国经贸企改〔2002〕859 号 关于印发《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》 的通知 关于印发《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》的通知 国经贸企改〔2

流程 内控缺陷说明 涉及范围 主责部门 整改措施 完成时间 责任人 审核人 10.29 11.13 # 1 投资 20071130 郭畅瑜 李建章 未完成 未完成 # 2 集团总部 20071130 王杨 李建章 进行中 进行中 # 3 集团总部 签署相关确认书 20071021 黎平 李建章 进行中 完成 # 4 20071026 黎平 李建章 进行中 完成 # 5 集团总部 20071130 张朋 李建章 未完成 未完成 # 6 集团法律组织体系有待健全 集团总部 20071130 张朋

1 18 November 2010 Circular to Management Companies of SFC-authorised Exchange Traded Funds (“ETFs”) List of Potential Events Triggering Ongoing Disclosure 1. Under 11.1B of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds (“UT Code”), management

1 香港交易所指引信 HKEx-GL82-15 (2015年8月) 事宜 在上市文件中披露未經審核季度／中期財務資料事宜 — 新上市 申請人或其任何附屬公司已於另一交易所上市 上市規則及規定 《主板規則》第2.13、4.11、8.06、19.14 及19.39條 《創業板規則》第7.12、7.13、11.11及17.56條 指引提供 首次公開招股交易組 重要提示：本函不凌駕《上市規則》的規定，亦不取代合資格專業顧問的意見。若本 函與《上市規則》存在衝突或有不一

1 香港交易所指引信 HKEx-GL25-11（2011 年10 月）（於2011 年11 月、2012 年3 月、2013 年6 月及2014 年3 月更新） 事宜 豁免嚴格遵守《主板規則》第4.04(1)條及《創業板規則》第 7.03(1)條及11.10 條的條件 上市規則及規定 《主板規則》第4.04(1)條 《創業板規則》第7.03(1)條及11.10 條 相關刊物 上市決策HKEx-LD45-3（由本指引信所取代） 指引提供 首次公開招股交易部

证券研究报告 请务必阅读正文之后第64 页起的免责条款和声明 以迂为直，以患为利 汽车行业2023 年投资策略｜2022.11.18 中信证券研究部 尹欣驰 汽车及零部件行业 首席分析师 S1010519040002 李景涛 汽车及零部件行业 联席首席分析师 S1010520120003 袁健聪 新能源汽车行业 首席分析师 S1010517080005 李子俊 汽车及零部件分析师 S10105210800