广东锦龙发展股份有限公司 内部控制制度 二零一零年八月 目 录 第一章 内部控制的基础 …………………………………………………………1 第二章 财务管理内部控制制度总则 ……………………………………………10 第三章 财务收支及资金审批管理内部控制制度 ………………………………12 第四章 采购、仓储管理内部控制制度 …………………………………………14

岗位名称 员 工 关 系 高 级 主 管 岗位代码 117000712 岗位序列 管 理 岗位层级 七 直接上级 人力资源部经理/综合办公室主任 工作目的 在上级指导下，维持医院和谐的员工关系，营造良好的企业氛围。 工作描述 职责 任务 职责：负责维持医院内部和谐的员工关系 工作任 务 1. 了解员工动态，跟踪掌握员工思想情绪变化与员工关系变化 2. 及时协调解决员工之间、员工与上级之间的矛盾、纠纷 3. 有针对性给予员工心理辅导与治疗 职责：协助工会营

岗位名称 档 案 管 理 高 级 主 管 岗位代码 116000712 岗位序列 管 理 岗位层级 七 直接上级 综合办主任 工作目的 为使学院正常运行，在综合办主任的指导下，负责拟定学院的档案制度、收 集管理档案、文印工作及其他程序性工作。 工作描述 职责 任务 职责：制定、监督学院档案管理制度 工作任 务 1. 负责起草学院档案管理制度负责处理学院经济纠纷，代表学院进行 法律诉讼、仲裁 2. 负责起草每年学院档案管理工作计划 3. 监督、指

岗位名称 档 案 管 理 高 级 主 管 岗位代码 116000712 岗位序列 管 理 岗位层级 七 直接上级 综合办主任 工作目的 为使学院正常运行，在综合办主任的指导下，负责拟定学院的档案制度、收 集管理档案、文印工作及其他程序性工作。 工作描述 职责 任务 职责：制定、监督学院档案管理制度 工作任 务 1. 负责起草学院档案管理制度负责处理学院经济纠纷，代表学院进行 法律诉讼、仲裁 2. 负责起草每年学院档案管理工作计划 3. 监督、指

岗位名称 综 合 后 勤 服 务 高 级 主 管 岗位代码 115000712 岗位序列 管 理 岗位层级 七 直接上级 综合办主任 工作目的 为使公司正常运营，在综合办公室主任的指导下，负责公司实物资产管理、仓库管理、行政后勤工 作。 工作描述 职责 任务 职责：负责实物资产管理工作 工作任 务 1. 负责对实物资产的保管、使用的指导、监督 2. 组织实物资产购建、验收，办理转固申请，编制实物资产台帐 3. 负责实物资产的管理记录，办理实

岗位名称 工会高级主管 岗位代码 100000712 岗位序列 管理 岗位层级 七 直接上级 工会办公室主任 工作目的 完成工会日常管理工作，并协助检查落实情况，发现问题及时上 报解决。 工作描述 职 责 任 务 职责：完成工会日常各项工作，并检查汇报落实情况 工作 任务 1. 起草工会开展的各种文体活动计划及对内、对外的宣传报 道材料的起草工作 2. 协助负责建立部门工会组织，并进行基层工会干部培训 3. 负责工会网络信息的发布及管理工作 4.