商业银行尽职调查大纲 所列尽职查核内容总览一般用于投资管理了解过程。尽职查核工作的目的是 为了对投资对象企业有一个系统全面的了解，便于在投资过程中制定可行的工 作方案，并在投资过程中对企业的发展及企业经营策略的调整提供可靠的依据。 该调查内容并不一定全面完善，具体事项还可根据投资内容的要求增加或简略。 一、业务考察 A、企业历史及股权结构 · 性质、体制的演变 · 组织结构的演变 · 产品、服务及市场 · 前十位股东及持股比例 · 主要股东情况介绍 B、经营范围

1 2019年2月 此文件仅供与客户交流使用 未经睿信咨询公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制 中梁地产运营手册 2 前言 前言 为推动集团5年战略规划落地，指导区域深入理解集团运营管理逻辑，推进模式、模型 、模板、模块贯彻执行，运营内控中心组织编制此《中梁运营管理标准手册》，深度剖 析公司经营策略，详述项目生命周期业务逻辑，帮助一线同志快速上手，按部就班开展 工作，最终实现标准化开发快速复制 当前，公司正处于组织结构调整期，权责划分，制度模块等不

岗位名称 经 营 管 理 部 副 经 理 岗位代码 108000602 岗位序列 管 理 岗位层级 六 直接上级 经营管理部经理 工作目的 基于上级公司战略，协助制定全省电信市场经营策略和经营政策，并组织实 施，在实施过程中跟进指导各项工作的落实情况，确保完成市场经营目标。 工作描述 职责 任务 职责：协助制定全省电信市场经营策略和经营政策，编制重点业务发展计划 工作任 务 1. 协助经营管理部经理组织市场调查、市场预测分析工作 2. 对电信市场信息进行有效

ISO9001 绩效指标KPI 1 经营理念 使命 核心价值观共同愿景 质量政策( 经营策 略) 质量目标( 经营目标) 目标规划 SWOT 分析 策略规划 SWOT 分析 2 ISO 9001:2015 两大宗旨： 顾客满意。 维持生存法 则 持续改善。 成长永续经 营 3 ISO 9001:2015 质量管理系统 第4 章 组织环境( 组织情况/ 前后环节) 第5 章 领导力 第6 章 规划 第7 章 支持( 支援) 第8 章 营运( 运作) 第9

岗位名称 经 济 分 析 师 岗位代码 115011009 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十 直接上级 经营策划部经理 工作目的 协助部门经理进行项目投资可行性投资效益及分析。 工作描述 职责 任务 职责：参与公司重大财务、业务问题的决策 工作任 务 1. 参与制定公司年度经营计划和预算方案 2. 参与公司重大投资、业务问题的决策 3. 负责对竞争对手、市场情报进行收集与分析，参与拟定和修订公司战略 职责：进行公司投资项目可行性研究

岗位名称 高 级 经 济 分 析 师 岗位代码 115010911 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 九 直接上级 经营策划部经理 工作目的 协助部门经理进行项目投资可行性投资效益及分析。 工作描述 职责 任务 职责：参与公司重大财务、业务问题的决策 工作任 务 1. 参与制定公司年度经营计划和预算方案 2. 参与公司重大投资、业务问题的决策 3. 负责对竞争对手、市场情报进行收集与分析，参与拟定和修订公司战略 职责：进行公司投资项目可

岗位名称 经 营 策 划 部 经 理 岗位代码 115010905 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 九 直接上级 副总经理 工作目的 组织制定公司战略，为高层管理者决策提供支持。 工作描述 职责 任务 职责：负责组织制定公司战略，为高层管理者决策提供支持 工作任 务 1. 负责制定公司年度经营计划和预算方案 2. 参与公司重大投资、业务问题的决策 3. 负责对竞争对手、市场情报进行收集与分析，参与拟定和修订公司战略 职责：进行公司投资

岗位名称 经 营 管 理 部 副 经 理 岗位代码 115000605 岗位序列 管 理 岗位层级 六 直接上级 经营管理部经理 工作目的 基于上级公司战略，协助制定市场经营策略和经营政策，并组织实施，在实施过程中跟进指导各项工 作的落实情况，确保完成市场经营目标。 工作描述 职责 任务 职责：协助制定市场经营策略和经营政策，编制重点业务发展计划 工作任 务 1. 协助经营管理部经理组织市场调查、市场预测分析工作 2. 对市场信息进行有效分析，为

岗位名称 经 营 管 理 部 经 理 岗位代码 115000506 岗位序列 管 理 岗位层级 五 直接上级 总经理 工作目的 基于公司战略和政策，组织制定市场经营策略和经营政策，并领导实施，在实施过程中指导、控 制各单位的工作，确保完成市场经营目标。 工作描述 职责 任务 职责：组织制定市场经营策略和经营政策，编制重点业务发展计划 工作任 务 1. 负责组织市场调查、市场预测分析工作 2. 基于对市场的准确定位，制定公司经营策略和政策 3.

岗位名称 市 区 分 公 司 经 理 助 理 岗位代码 110010814 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 八 直接上级 市区分公司总经理 工作目的 在市区分公司总经理指导下，协助制定本分公司的工作计划和经营分析，协 助进行分公司日常工作管理。 工作描述 职责 任务 职责：协助市区分公司总经理制定工作计划和各项管理办法 工作任 务 1. 协助制定本分公司的经营策略和管理办法 2. 参与制订分公司工作计划，协助分公司经理完成部门和日常管理工作 职责：