项目经理复核声明书 被审计单位 索引号 WP90510 页次 编制人 日期 财务报表截止 日/期间 复核人 日期 本人已按照本所的复核政策对审计工作底稿进行了复核，本人所有的复核意见已经得 到解决，已经阅读董事会报告和其他含有已审计财务报表的文件中包含的其他信息； XXXX 公司财务报表已获得批准和签署。 本人认为审计工作底稿支持我们得出的结论和拟出具的审计报告。 签名：

报表调整辅助系统 初始数据设置 编制单位：股份有限公司 截止日：### 会计期间： 编制人： 编制日期： 复核人： ××× 复核日期： 单位： 元 币种：人民币 是 80% 请填列如下报表： 请选择年末或期末：期初余额 期末余额 上期发生额 本期发生额 注意： 此颜色工作表为试算平衡表，一般不需改动，审前数和审计调整数均自动取 此颜色工作表禁止删除或插入行或列，是合并或汇总报表和附注的基础！ 此颜色工作表可由审计小组成员填列，后经项目经理复核，其涉及对客户的 此颜色工作表为对外报出的

被审计单位： 索引号： WP90540 页次： 编制人： 日期： 财务报表截止日： 复核人： 日期： 项目负责经理复核 复核事项 业务复核核对表-适用于项目经理 项目:业务复核 是/否/ 不适用 1.是否已复核风险评估阶段的工作底稿，风险评估结论是否恰当？ 2.是否已复核总体审计策略和具体审计计划，包括在审计过程中对总体审计策略 和具体审计计划作出的更新和修改？ 3.是否复核控制测试底稿编制的适当性，测试结论的合理性 4.是否已复核重要的财务报表项目工作底稿。 5.是否已复核特殊交

企业内部控制审计业务底稿复核核对表 —适用于项目经理 被审计单位： 索引号： WP90530 编制人： 日期： 截止日： 复核人： 日期： 项目负责经理复核 复核事项 内部控制审计计划及重大修改情况 相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果 对识别的控制缺陷的评价 形成的审计结论和意见 其他重要事项 审计项目: 是/否/ 不适用 1．是否已复核已完成的总体审计策略和具体审计计划，以及导致对具体要 求审计计划作出重大修改的事项？ 2．是否已

公司年终奖考核办法 第一条 宗旨 为考核员工的工作成绩，作为奖惩、调迁、升职、退职等的依据及了解并评估员工的工作 精神与潜在能力作为训练发展的参考，而以督促工作及改进其工作为宗旨，特制定本办法。 第二条 程序 1. 员工考绩每年定为一次，作为年终考绩。 2. 农历春节休假前15 日，由管理部人事科分发考核表（见表3-2）至各部门。各部门主 管须于春节前10 日初核完毕，递交表册至总经理室汇整，再呈报总经理复核及批示。 表3-2 年终奖考核表 注：考绩奖金发出百分比系以固定年终奖金为基准。