财务审计委员会 国内营销中心 国际营销中心 产品事业中心 参谋一组 参谋二组 参谋三 核准： 审核： XX科技有限公司组织架构图 战略决策委员会 运营管理委员会 组织建设委员会 营 销 部 天 猫 运 营 部 京 东 运 营 部 渠 道 部 客 服 部 营 销 部 亚 马 逊 部 速 卖 通 部 渠 道 部 新 平 台 部 产 品 管 理 部 产 品 设 计 部 产 品 研

2.1 治理结构 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）的股东会、董事会、监事会及相关专业 委员会对重要事项进行审批、评价和监督的流程。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 公司章程 董事会议事规则 监事会议事规则 审核委员会议事规则 提名和薪酬委员会议事规则 战略委员会议事规则 风险管理委员会议事规则 企业文化手册（

致力于企业管理实践、专注于财务技术开发及应用！ 预算前的战略梳理与预算目标设定 公司战略规划 每年7 月— 9 月 年度经营计划/ 预算 每年9 －10 月 预算考核 每月编制 战略目标 公司最高领导 层 预算管理委员会/ 各个部 门 财务部/ 人力资源部 3-5 年 规 划 经营目标 部门关键业 绩指标及目 标 利润目标 销售计划 1 年 业绩考核 部 门 预 算 实际情况 反馈 后年度计划与规划 当年经营方针 致力于企业管理实践、专注

中央企业全面风险管理指引 第一章 总则 第一条 为指导国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职 责的企业(以下简称中央企业)开展全面风险管理工作，增强企业竞争力，提高投资回报， 促进企业持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督 管理暂行条例》等法律法规，制定本指引。 第二条 中央企业根据自身实际情况贯彻执行本指引。中央企业中的国有独资 公司董事会负责督导本指引的实施；国有控股企业由国资委和国资委提名的董事通过股东 (大)会和董事会按照

年度经营预算管理流程（目标） 财务管理总部 事业部/ 控股公司/ 子公司/ 进出口公司 董事会 XX 事业部 计划 计划 部署下年度财务 预算编制工作 1 上报销售数量及 品种结构计划 2 上报销售数量及 品种结构计划 A 类物资采购价 格预算 3 会同营销总部平 衡产销 4 分管财务副总裁 预算管理委员会 各职能部门 编制年度财务预 算 5 审核、沟通平衡 形成预算草案 6 审阅 7 审批 8 批准财务预算 10 财务预算 财务预算草案 XX 事业部 年度预

国家税务总局 国税函〔2012〕564号 国家税务总局关于中国邮政储蓄银行支付 邮政企业代理费企业所得税处理问题的通知 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局： 根据国务院要求，中国银行业监督管理委员会批准，2007 年3 月，中国邮政集团公司（以下简称邮政企业）组建了中国 邮政储蓄银行(以下简称邮储银行)。邮政企业组建邮储银行后， 邮储银行作为全功能的商业银行，从事金融方面业务；而邮政 企业及其各省子公司，按照国务院及有关部门的要求，接受邮 储银行的委托，继续办理吸收储蓄存款

关于西安曲江新区管理委员会豁免要约收购西安饮食股份有限 公司股份义务申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-10-19 来源： 西安曲江新区管理委员会： 2018 年10 月9 日，我会受理你委关于豁免要约收购西安饮食股份有限公司（以下简 称西安饮食）股份义务的申请。经审核，现提出以下反馈意见： 1.申请文件显示，1）西安旅游集团有限责任公司（以下简称西旅集团）通过西安维德 实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（以下简称 西

关于新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会豁免要 约收购新疆冠农果茸集团股份有限公司义务申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-10-26 来源： 新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会： 2018 年10 月18 日，我会受理你委豁免要约收购新疆冠农果茸集团股份有限公司（以 下简称上市公司）股份义务的申请。经审核，现提出以下反馈意见： 1.请你委结合相关股份划转前后你委所控上市公司股份变动，及上市公司控股股东、 实际控制人变化情况（如有），核

关于北京能源集团有限责任公司豁免要约收购北京昊华能源股 份有限公司股份义务申请的反馈意见 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-11-23 来源： 北京能源集团有限责任公司: 2018 年11 月15 日，我会受理了你公司豁免要约收购义务的申请。我会依法进行了审 核，现提出以下反馈意见： 1.申请文件显示，1）你公司控股股东为北京国有资本经营管理中心（以下简称国管中 心），实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称北京市国资委）。 2）2018 年4 月

中国银行业监督管理委员会 商业银行房地产贷款风险管理指引 2004 年9 月2 日 第一章总则 第一条为提高商业银行房地产贷款的风险管理能力，根据有 关银行监管法律法规和银行审慎监管要求，制定本指引。 第二条本指引所称房地产贷款是指与房产或地产的开发、经 营、消费活动有关的贷款。主要包括土地储备贷款、房地产开发 贷款、个人住房贷款、商业用房贷款等。 本指引所称土地储备贷款是指向借款人发放的用于土地收购 及土地前期开发、整理的贷款。土地储备贷款的借款人仅限于负 责土地一级开发的机构。