人民法院案例库 人民法院案例库 人民法院案例库 人民法院案例库 人民法院案例库 人民法院案例库 2023-05-1-146-003 广西某供应链管理有限公司、陆某、伍某添、滕某琼虚 开增值税专用发票案 ——审判阶段对涉案企业开展合规改革的探索 关键词：刑事 虚开增值税专用发票罪 合规整改 认罪认罚 从宽处罚 基本案情 被告人陆某为被告单位广西某供应链管理有限公司的法定代表人，被告人 伍某添为被告单位的股东，被告人滕某琼为被告单位的业务员。2021年，被告 单位从其他公司购进成品

税案传真‖看税务稽查是怎么查电商的 煜宁 毛阿蓉 陇上税语 2024-04-25 07:58 甘肃 作者：煜宁 毛阿蓉 功夫不负有心人，透过错综复杂的一条条资金流，检查人员最终追溯发 现，企业相关账户的所有资金，都与一个“交易资金待清算专户”的账户密切 相关。这个专户是何人开设？其中涉及的资金是什么款项？ 近期，国家税务总局嘉兴市税务局第一稽查局（以下简称第一稽查局） 追踪举报线索，查处一起电商企业隐匿收入偷逃税款案件。涉案企业H 贸易 公司采用个人账户收取网店销售收入的方式，202

ICS 03.00 CCS A 00 金山区标准化指导性技术文件 DB 31116/Z 004—2023 涉案企业税务合规评估和审查工作指引 2023 - 08 - 21 发布 2023- 08- 21 实施 上海市金山区人民检察院 上海市金山区市场监督管理局 发布 DB31116/Z 004—2023 I 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别

前 言 为深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真 落实《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》， 按照最高检、全国工商联和省委省政府相关部署要求，进一步加 强对各类经营主体依法平等保护，营造市场化、法治化、国际化 一流营商环境，助力经济社会高质量发展，湖北省人民检察院从 政治上着眼，从法治上着力，会同湖北省工商业联合会对全省办 理的700 余件涉案企业合规案件进行了系统分析梳理，对涉及罪 名相对集中的串通投标、单位行贿、虚开增值税专用发票、生产 销售伪劣产品、污染环

I 国有企业合规管理 法律法规及政策文件汇编 （上篇） 广州市律师协会 国有资产法律专业委员会 编 2023 年3 月 国际资本市场研报资讯+V: quanqiuzixun8 II 目 录 上篇 一、司法文件 1. 关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行） ···········································································································

国家税务总局天津市津南区税务局 不动产司法拍卖税费测算答复函 天津市第一中级人民法院: 收悉贵院《天津市第一中级人民法院不动产司法拍卖税 费调查函》(2023津01执恢55号),涉案不动产为被执行人 天津丽兴钢铁贸易有限公司名下坐落于津南区双桥河镇汉 港路百川中心的93套不动产。我局按照《不动产司法拍卖 联动指引(试行)》工作要求,结合税收相关规定和贵院提 供的相关房产信息等,现对涉案不动产转移登记可能产生的 税费情况进行答复,供贵院参考。 涉案不动产转移登记中可能涉及的税费种类包括增

国际资本市场研报资讯+V: quanqiuzixun8 前 言 为深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真 落实《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》， 按照最高检、全国工商联和省委省政府相关部署要求，进一步加 强对各类经营主体依法平等保护，营造市场化、法治化、国际化 一流营商环境，助力经济社会高质量发展，湖北省人民检察院从 政治上着眼，从法治上着力，会同湖北省工商业联合会对全省办 理的700 余件涉案企业合规案件进行了系统分析梳理，对涉及罪 名相对集中的串通投标、

涉案企业合规典型案例——梧桐课堂整理 涉案企业合规典 型案例 涉案企业合规典型案例——梧桐课堂整理 1 案例1：张家港市L 公司、张某甲等人污染环境案 1 案例2：上海市A 公司、B 公司、关某某虚开增值税专用发票案 4 案例4：新泰市J 公司等建筑企业串通投标系列案件 7 案例5：上海J 公司、朱某某假冒注册商标案——依托长三角一体化协作平 台，对涉案企业异地适用第三方监督评估机制 10 案例6：张家港S 公司、