采购品质保证制度 采购品质管理主要有采购前规划管理、采购执行监控以及采购 后考核三个阶段，只有综合处理好这三个阶段的品质管理工作，才 能确保采购品质。采购品质管理涉及众多环节，控制难度较大 采购品质保证制度 第1 章 总则 第1 条 目的 为规范采购过程的物资品质管理，保证采购物资的品质，特制 定本制度。 第2 条 适用范围 本企业物资采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定 外，均依照本制度执行。 第3 条 权责划分 1.采购负责按照规范执行采购业务，强化品质管理。 2

1 2019年2月 此文件仅供与客户交流使用 未经睿信咨询公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制 中梁地产运营手册 2 前言 前言 为推动集团5年战略规划落地，指导区域深入理解集团运营管理逻辑，推进模式、模型 、模板、模块贯彻执行，运营内控中心组织编制此《中梁运营管理标准手册》，深度剖 析公司经营策略，详述项目生命周期业务逻辑，帮助一线同志快速上手，按部就班开展 工作，最终实现标准化开发快速复制 当前，公司正处于组织结构调整期，权责划分，制度模块等不

序号 模块 关键事项 董事长 总经理 财务总监 1 战略规划 制定公司愿景和使命 A C I 2 战略规划 制定三年滚动战略规划 A C I 3 战略规划 A C I 4 战略规划 审议年终战略回顾报告 A C I 5 战略规划 调整组织架构与权责划分 A C I 6 预算与绩效管理 制订年度预算目标 C A R 7 预算与绩效管理 C A R 8 预算与绩效管理 审批部门预算超支申请 C A R 9 预算与绩效管理 C A R 10 预算与绩效管理 预算执行偏差分析 C A R 11 融资与资金管理 策

人事作业程序 □ 前 言 第一条 依据本公司办事细则第十九条规定办理。 第二条 为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使 本公司人事统一、脉络一贯，并加强人事部门与各部门间的了解，借以更密切 配合，提高工作效率，特制订本程序。 □ 主 办 第三条 人事作业负责单位隶属于管理部(科)，设科长一人，承上级之命， 负责下列全盘人事业务。 (一)依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案。 (二)配合公

公司必备管理制度 第一章 组织分工管理制度 高速发展的社会要求企业必须高效运转,因此,对于任何一家公司而言,首先一条是要 做到各部门权责分明,不能互相重叠,更不能互相牵扯,否则就会导致效率低下。现代公司的 组织分工管理制度，是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正确的手段。 它主要包括以下几个方面： 一，权责划分办法 第一条 公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。 第二条 本办法按本公司组织系统分为:董事长,总经理, 经理,承办员等4 阶层，将所有应 由各层人员负责的事项，分

权责划分细则 一、公司为明确各层级人员权责，以加强管理，提高工作效率，特制定本细则。 二、本细则按公司组织系统分为： 所有应由各级人员负责的事项分列于权责划分表（以下简称本表）中。 三、各层级人员之权责，分为下列三项： 四、将所有事项分为共同和个别两个部分，以资简化。 六、各层级人员依照本表之规定办理后，如需向上一级人员报告时，仍得以书面形式汇报。 八、涉及两个或两个以上部门的事项，由有关部门会核后处理。 九、有关公司的战略、目标、政策、计划、标准及重要人事等事项应由总裁办公会

人事权责划分及归属办法 第一条：本方法依据人事治理规则规定办理。 第二条：本公司人事事项之办理除另有规定者外，其权责之划分规定，概依 下 列标准办理之。 类 别 项目内容 立 审 决 报 存 备注 任 免 迁 调 经（副）理以上人员任免、资遣迁调与强迫退 休。 正、副科长、主任之任资遣、迁调与强退休。 组长及一样人员之任免、资遣、迁调与强迫退 休。 本人 经理 主任 副总 经理 经理 总经理 总经理 副 总 董事长 总经理 人事 人