1．5．5 委派子公司高管绩效薪酬制度 下面是某集团公司制定的委派子公司高管绩效薪酬制度，供读者参考。 委派子公司高管绩效薪酬制度 第1 章 总则 第1 条 为充分调动委派选任至子公司的高级管理人员(以下简称“高管人员”) 的积极性和创 造性,加强母公司对子公司的控制管理,维护整个集团公司的利益,根据相关法律法规及公司章程, 特制定本制度。 第2 条 本制度中的高级管理人员主要指由母公司委派至子公司的委派董事、总会计师及由 母公司提名选任的子公司总经理。 第3 条 子公司高管人员绩效

2.1 治理结构 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）的股东会、董事会、监事会及相关专业 委员会对重要事项进行审批、评价和监督的流程。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 公司章程 董事会议事规则 监事会议事规则 审核委员会议事规则 提名和薪酬委员会议事规则 战略委员会议事规则 风险管理委员会议事规则 企业文化手册（

中央企业全面风险管理指引 第一章 总则 第一条 为指导国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职 责的企业(以下简称中央企业)开展全面风险管理工作，增强企业竞争力，提高投资回报， 促进企业持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督 管理暂行条例》等法律法规，制定本指引。 第二条 中央企业根据自身实际情况贯彻执行本指引。中央企业中的国有独资 公司董事会负责督导本指引的实施；国有控股企业由国资委和国资委提名的董事通过股东 (大)会和董事会按照

聯交所公布《企業管治常規守則》執行情況的報告 香港交易及結算所有限公司（香港交易所）的全資附屬公司香港聯合交易所有限公司今天 （星期五）刊發有關上市發行人遵守企業管治常規情況的第四份審閱報告。 是次審閱抽樣分析了132 家發行人在2009 年年報中所披露有關其企業管治的情況。這次審 閱所用方法*與以往有別，但目的不變，同是為確定現行《企業管治常規守則》（《守 則》） 的成效。 這次聯交所亦首次分析了發行人在設立董事委員會的情況，例如提名委員會、薪酬委員會 及企業管治委員會等，這都是過往審閱未有包

被调查人姓名： 被调查人部门： 评价要素 模块 关键控制点 编号 评价项目描述 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 组织结 构 组织架构的设 计 董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、 议事规则和工作程序等是否根据国家有关法律法规 的规定予以明确 企业的决策权、执行权和监督权是否相互分离，形 成制衡 企业是否按照股东大会的有关决议，设立战略、审 计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确其职责 权限、任职资格、议事规则和工作程序 董

China Kepei Education Group Limited 中國科培教育集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1890） 股東提名人士參選董事之程序 本公司組織章程細則第16.4條規定「除非經董事會推薦，任何人都沒有資格在任何股東 大會上參選董事。除非在送達關於選舉董事的指定會議通知之日起至不遲於該會議舉 行之日前七天的期間內，有權出席通知所述會議並在會上投票的本公司股東（非獲提名 人士）向本公司秘書發出書面通知，表明建議提名相關人士參選董事，同時附上被提名 人所簽署

1 China Kepei Education Group Limited 中國科培教育集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1890） 提名董事之政策 A. 目標 本提名董事之政策（本「政策」）乃本公司董事會（「董事會」）提名委員會（「提名委員 會」）之職權範圍（「職權範圍」）的補充。 本政策旨在載列提名本公司董事候選人的程序、提名委員會於甄選及推薦本公司董 事候選人時採納的程序及標準以及審議及酌情批准董事會及（倘適用）本公司股東 所作提名的後續程序。 B. 本公司董事

企業管治政策 股東提名董事（非退任董事）人選的程序 China Gingko Education Group Company Limited 中國銀杏教育集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （以下稱「公司」） （股份代號：1851） 股東提名董事（非退任董事）人選的程序 ‧ 如果公司的股東（「股東」）打算提名非公司董事（「董事」）的人士來參選董事，股東必 須存放一份書面通知（「通知」）於公司的香港證券登記處，香港中央證券登記有限公司 （「股份過戶登記處」） （香港灣仔皇后大道

第一章 总则 第一条 为了推动自下而上的公司人才队伍整体水平不断提升，在公 司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，调动员工工作热情，实现员 工个人职业生涯发展规划，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体人员。 第二章 管理职责 第三条 人力资源部负责员工晋升/降级政策的制定，并对晋升申请的 是否符合标准进行审核。 第四条 晋升员工的直接上级负责员工晋升考核，及晋升提名。 第五条 体系负责人负责对晋升员工的整体评价及审核，总经理审批。 第三章 晋升管理 第六条

室内破冰游戏 1.串名字游戏 游戏方法： 小组成员围成一圈，任意提名一位学员自我介绍单位、姓名，第二名学员 轮流介绍，但是要说：我是***后面的***，第三名学员说：我是***后面的*** 的后面的***，依次下去……，最后介绍的一名学员要将前面所有学员的名字、 单位复述一遍。 分析：活跃气氛，打破僵局，加速学员之间的了解 2.面对面的介绍 游戏规则：将所有人排成两个同心圆，随着歌声同心圆转动，歌声一停， 面对面的两人要相互自我介绍。 注意事项