ⅩⅩ年内部控制自查报告 我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥 善布置，对照《内控管理手册》进行了认真核对，现将自查情况报告 如下： 一、自查基本情况 我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小 组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报 内控自查材料等形式进行了重点自查。 上

集团内控与风险管理简报 2008 年3 月 编制部门：集团风险管理部 编制人：任新明 编制时间：2008-4-2 一、 内控体系建设 (一) 3 月工作进展 1，内控管理  2008 年工作计划已初步确定——上半年主要完成内控团队搭建、长效机制体系、标准 内控自评模板编写及推广培训工作，下半年工作主要包括各地产公司自行完成本公司 的内控自评、整改以及集团整体内控自评工作。详细计划如下： 2，地产内控建设进程  内控流程范围已梳理

制作：财税攻略 万科企业股份有限公司 2007 年内部控制自我评价报告 董事会声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 集团经过20 多年的发展，已经建立起一套内控体系，并随着集团业务和规 模的扩大不断完善。2007 年度，集团以深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司内部控制指引》为契机，对集团的业务流程进行梳理并组织集团总 部及子公司相关部门和人员进行了必要的检查与评价。现对集

制作 财税攻 集团内控与风险管理简报 2008 年 3 月 编制部门：集团风险管理部 编制人：任新明 编制时间：2008-4-2 一、 内控体系建设 (一) 3 月工作进展 1， 内控管理  2008 年工作计划已初步确定——上半年主要完成内控团队搭建、长效机制体系、标准内 控自评模板编写及推广培训工作，下半年工作主要包括各地产公司自行完成本公司的内 控自 评、整改以及集团整体内控自评工作。详细计划如下： 2008 年内控工作 计划 2， 地产内控建设进程  内控流程范围已

岗位名称 高 级 界 面 设 计 师 岗位代码 108011020 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十 直接上级 部门经理 工作目的 在网站业务高级主管指导下，主要负责对公司各项业务设计方面的支撑，监 控自有网站的资源整合和日常更新，协调融洽各设计小组的关系，评估各设 计小组人员的工作业绩等工作，保证项目进度和质量。 工作描述 职责 任务 职责：对公司各项业务设计方面的支撑 工作任 务 1. 按网站业务高级主管安排完成公司各种网站界面、平面广告、动画、系 统界面、软件界面设