内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 生产部（车间） 负责人 审核日期 2017 年3 月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；7.13， E：7.1 基础设施 满足服务和客户以及环境/职安的要 求必要的设施是否满足已经提供且充 足？ 有否设施台帐、《设备操作规程》设 施维修保养计划和实施记录; 有否日常巡查记录 查设备、消防和安全生产,环保安全 设施完好. 制定了基础设施管理的文件 查设备的台帐, 查关键设备操作维护保养的作业指导书 提供了设备的鉴定认

17.4 危化品管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资 （参股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关涉及公司在危化品方面的采购、 安全评价、贮存管理、盘点、调账和报废的管理制度，旨在加强危化品的质量，保障危化品的 安全使用和规范管理，确保危化品相关财务信息的准确以及报废处理符合法律及生产要求。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 化学品仓作业指导书 化学品管理规定

17.1 原材料管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资 （参股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关涉及公司在原材料的收存、管 理、盘点和处理的管理制度，旨在加强原材料的收货流程，保证原材料的规范管理，确认原材 料的盘点准确。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 材料库管理规定 仓储管理程序 仓储作业指导书 原材料仓作业指导书 化学品作业指导书 废弃物清理

14.5 原材料采购 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关原材料采购的过程，旨在规范集团 原材料采购过程中的各项具体工作，降低原材料采购成本，控制原材料质量，降低付款风险等。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 采购管理程序 资源管理程序 集团供应商资源管理程序 物流作业计划指导书 集团供应商导入认证流程 （拟定稿）

14.7 业务外包 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关业务外包的流程，旨在根据公司发 展经营现状，确定公司及各下属子公司所需的外包服务，稳定、高效地辅助生产，达到发展计 划目标。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 委外加工作业指导书 应付管理规定。 1.4 职责分工 计划部/商务管理部：根据自身生产能力提出外包申请

14.10 进口管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关进口采购的申请、审批、合同签订、 结算等工作流程，旨在规范集团进口采购流程，降低进口采购中可能发生的各项风险。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 进口业务操作指导书 采购控制程序 供应商管理程序 人事培训流程。 1.4 职责分工 物流部：负责进口业务的办理，

13.11 仓储运输 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关仓储部运输管理流程，旨在规范本 公司仓储和运输管理工作。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 成品仓储作业指导书 成品量产产品出货包装作业指导书。 1.4 职责分工 物流部：按照要求接收并保存好产成品，确保发出商品包装完好，内容齐全。 计划部/商务管理部：按照订

13.10 出口管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资 （参股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关出口管理流程，旨在规范公司 出口管理工作，在保证出口销售达到预算指标的情况下，控制与出口销售有关的各类风险。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 国内国际出货作业指导书 客户信用风险管理 出口管理规定 合同管理程序。 1.4 职责分工 计划部/商务管理部：发出

2025-9-12 1 主讲人：贺继征 和谐劳动关系-系列实务课程 ➢《企业人力资源管理师复习指导书（一级）》副主编 ➢《HR大律师人力资源合规管理实战》副主编 ➢《劳动用工内控合规管理》编委 ➢《降本增效工资个税与社会保险实务疑难240问》编委 ➢《企业用工之道：风险识别与合规策略》主编 ➢《劳动用工合规管理与风险预防控制体系建设》荣获中国管理科学院 教育科学研究所“科技成果奖”一等奖 ➢《劳动用工合规管理与风险预防控制体系建设》课题荣获教育部 “十四五”教育科研规划全国重点课题

目 录 QB/PX—GWZZ—2006 目 录 1 总经理岗位职责_______________________________________________4 副总经理（经营）岗位职责____________________________________5 副总经理（生产）岗位职责____________________________________6 副总经理（行政）岗位职责____________________________________7 企管办岗位职责_