工业品行业组织架构图示例 集团公司 行政中心 进出口公 司 财务中心 内贸公司 生产中心 总经办 人力资源 行政部 后勤部 保安部 业务部 单证部 业务一部 业务二部 财务部 审计部 营销中心 策划中心 客服中心 研发技术 部 生产车间 品质部 设备维护 部 体系维护 部 股东大会 董事会 监事会 战略委员 会 财务中心 法务部 总经理 审计中心 行政中心 营销中心 客服中心 生产中心 技术中心 供应中心 人力资源 部 行政部 招聘组

更多审计、内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 【报告模板】物资采购审计报告 物资采购管理 专项审计报告 根据公司年度审计计划安排，监察审计部于2012 年6 月11 日至6 月21 日对公司 2012 年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计。本次审计的主要目的是加强公司 行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，最大限度地降低行政物资采购成本，保证供 货质量和时效，提高公司经济效益，现将本次审计情况报告如下： 第一部分：审计依据、范围及程序方法 一、审计依据：

更多干货，关注公众号：CFO 职场 后续审计流程 1．后续审计流程与风险控制图 后续审计流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段 董事会 审计委员会 审计部 审计项目组 被审计单位 D1 D2 如果后续审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或 职责分工不清，可能导致后续审计缺乏独立性和客观性 如果后续审计人员不遵守内部审计职业道德规范，可能 会影响审计的客观公正性，使企业遭受损失 资料存 结束 审批 开始 实施后续 审计 确定

更多干货，关注公众号：CFO 职场 精品 离任审计管理制度 (主责部门：审计部) 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 更多干货，关注公众号：CFO 职场可编辑 离任审计管理制度 第一条 制定本流程的目的 为了加强对公司重要岗位离任人员所承担的经济及管理责任的审计监督，客观公正地评价其在任期内 的工作成果，完善公司内部监督约束机制，促进公司运营管理的相关责任人向投资者负责，全面履行职责， 保证公司的利益不受

公司审计部审计发现问题汇总表模板 被审计单位： 签名 项目：审计发现问题汇总 编制人 截止日期： 复核人 序号 性质 问题定性及处理意见 制表人： 部门负责人： 日期 索引号 页次 工作项目

密级：□绝密 □机密 □秘密 □内部公开 华为技术有限公司审计部 审 计 报 告 项目编号： 项目名称： 报告时间： 索引号：R1000 页 次：第1页 共7页 主送： 报送： 抄送：

索引号：I2300 页 次：第1页 共3页 华为技术有限公司审计部 审计通知书 关于 [键入审计对象]进行审计的通知 [键入审计对象部门]： 根据 [键入审计项目来源]，决定派出审计组，自 年 月 日起，对[键入审计对象]进行审计。请予以积极配合，提供 有关资料和必要的工作条件。 审计项目经理： 审计项目组员： 审计

 工程审计管理办法  为完善和规范公司的工程审计制度，明确工作流程，根据上级 有关文件规定，结合我公司的情况，特制定本办法。 1.审计部工程审计工作范围 (1)负责贯彻执行上级颁发的有关工程审计方面的方针、政策、规定 和各处概(预)算定额及取费标准。并结合我公司的具体情况，制定必 要的补充实施办法。 (2)负责本公司及属下独立核算、自负盈亏的公司(包括实行独立核算 不自负盈亏的二级公司)所有工程预、结算的审计。较大工程的预、 结算需报有关部门审定或裁定者，一律由审计部负责

更多审计干货，关注公众号：CFO 职场 A 财务审计作业管理制度 1、 目的 为加强公司制定本制度。 2、 范围 本制度包括公司财务收支的全过程。 3、 职责 3、1 审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定。 3、2 审计小组负责人负责项目审计计划的制定、审计现场工作的组 织安排及审计报告的撰写。 3、3 审计小组成员负责分工范围内的审计证据的收集、审计工作底 稿的编写、审计建议的提出。 3、4 审计部门经理负责审计决定的初步审核。 3、5 总经理负责审计决定的最终审批

总预算编制流程 成本管理部 财务中心审计部 集团财务中心 集团总裁 注:1、工程项目总预算财务中心要审核到财务总监； 2、工程总预算必须经集团总裁核准； 3、招标流程中标书中的工程标底的制做要以总预算为依据，且必须经审计部门审计认可。 4、成本管理部成立前，工程管理中心工程预算、其他相关部门预算依据此流程执行。 工程项目总预算 审计 否 否 工程项目总预算 是 否 审核 否 否 工程项目总预算 是 否 否 否 核准