股份认购协议 甲方： 乙方： 甲方为扩大经营规模并充分调动员工工作积极性，经 甲、乙双方自愿、平等协商，现就合伙经营 事宜达成如 下协议： 一、经公司财务核算， 汽修现固有资产为 元（未 含土地），现经甲、乙双方协商确认泰宏汽修固定资产为 叁佰伍拾万元（不含土地）见清单。 二、甲方持有 公司下属售后服务部100%股权，股权 价值为人民币 万元，即每股价值 万元。 三、甲方为扩大经营规模而募集资金，经股东会研究 决定面向公司员工转让上

股权结构设计 一、公司类型的选择 设立新公司首先要确定公司的类型，在中国公司分为有限责任公司和股份 有限公司两种。 有限责任公司和股份有限公司的区别在与： 1.两种公司的成立条件不同。有限责任公司的股东人数，有最高和最低的 要求，股份有限公司的股东人数，只有最低要求，没有最高要求。 2.两种公司的募集资金方式不同。有限责任公司只能由发起人集资，不能 向社会公开募集资金，股份有限公司可以向社会公开募集资金； 3.两种公司的股份转让难易程度不同。在有限责任公司中，股东转让自己 的出资有严格

股权众筹投资服务协议 （众筹平台居间服务协议） 甲方： 地址： 电话： 乙方： 地址： 甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，本着平等、自愿、等价有偿的原则，就 蚂蚁天使平台向甲方提供股权众筹融资服务事宜，达成本服务协议，以资共同遵守。 第一条 委托事项 甲方拟募集资金计人民币 万元并承诺以所募集资金增资扩股，出让公司 %的股权， 乙方项目投后估

1 / 4 股权众筹平台业务流程 序号 业 务 流 程 办理时限 1 注册成为报价系统参与人，取得推荐类业务权限 T-10 日之前 2 与众筹平台就众筹项目建立沟通，提供项目情况基本信息 3 与市场监测中心签署报价系统资金结算服务协议 4 与报价系统合作银行、报价系统签署资金监管三方协议 5 完成募集专用资金结算账户的开立、Ukey 的领取、子账户权限的管理 6 申领产品代码，在线注册项目信息，提交项目材料与登记要素表 T-5 日 7 众筹平台核对相关材料信息（预沟通-初审-复审-领

股权结构设计 一、公司类型的选择 设立新公司首先要确定公司的类型，在中国公司分为有限责任公司和股份 有限公司两种。 有限责任公司和股份有限公司的区别在与： 1.两种公司的成立条件不同。有限责任公司的股东人数，有最高和最低的 要求，股份有限公司的股东人数，只有最低要求，没有最高要求。 2.两种公司的募集资金方式不同。有限责任公司只能由发起人集资，不能 向社会公开募集资金，股份有限公司可以向社会公开募集资金； 3.两种公司的股份转让难易程度不同。在有限责任公司中，股东转让自己 的出资有严格

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013年版 第 1 页，共 26 页 被审计单位： 索引号： NK-EO 项目： 募集资金 2013/12/31 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 2014/2/2 日期： 2014/2/4 序号 索引号 1 2 NK-EO-1 3 NK-EO-2 4 NK-EO-3 5 NK-EO-4 6 NK-EO-5 7 NK-EO-6 8 NK-EO-7 9 NK-EO-8 了解、测试及评价业务层面内部控制-募集资金 ABC公司 财务

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 1 页，共 3 页 索引号编制规则 一、业务流程索引号说明 业务流程名称 业务流程索引 资金活动 NK-EA 采购业务 NK-EB 生产与仓储 NK-EC 成本核算与控制 NK-ED 业务外包 NK-EE 销售业务 NK-EF 研究与开发 NK-EG 工程项目 NK-EH 资产管理 NK-EI 担保业务 NK-EJ 全面预算 NK-EK 合同管理 NK-EL 人力资源 NK-EM 关联方及其交易 NK-EN 募集资金管

董事会决议 （一）文书制作基本知识 1．文书的含义及作用 根据《公司法》第75 条的规定，国有企业在改建为股份有限公司时，发起人可 以少于5 人，但应采取募集方式设立。这样，国有企业便可以采取独家发起、募集 设立股份有限公司。在这种情况下，当然不存在发起人协议，而应当由该国有企业 （公司）董事会作出有关募集设立股份有限公司的决议。这也是必要的法律程序， 同时董事会决议也应写明募集设立股份有限公司的有关方式及主要事项，以明确、 规范本次募集设立股份有限公司的行为。 2．文书制作要点

发起人协议 （一）文书制作基本知识 1．文书的含义及作用 根据《公司法》第75 条的规定，设立股份有限公司，应当有5 人以上为发起人， 其中须有过半数的发起人在中国境内有住所。只有在国有企业改建为股份有限公司 的，发起人才可以少于5 人，但应当采取募集设立的形式。这样，设立股份有限公 司是必须有发起人的。发起人是指有共同创建股份有限公司的意图，实施有关创建 行为并且在公司章程上签名的人（可以为自然人，也可以为法人）。而创建股份有 限公司的第一个实质性的步骤便是制订、签署发起人协议，也称为

公司设立登记应提交文件、证件 序号 文件、证件名称 提交文件 的公司类 型 1 《公司设立登记申请书》 有限、股 份 2 《企业（公司）申请登记委托书》 有限、股 份 3 全体投资人共同签署的公司章程 有限、股 份 4 全体投资人的资格或身份证明 有限、股 份 5 国务院授权部门或者省人民政府的批准文件、募集设立的股份有限公 司还应提交国务院证券管理部门的批准文件 股份 6 出资人为国家授权投资机构或者国家授权投资的部门的证明 国有独资 7 全体发起人签署的创立大会的会议记录 股份