序号 姓名 董事 监事 高管人员 独立董事 总经理 副总经理 董秘 财务总监 ***有限公司董事、监事及高级管理人员的情 截止20XX年12月31日 人员简历 情况 成立时（时间） 股东名称 出资额 出资比例 验资报告出资额 工商登记出资额 财务账面出资额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 注：询问并记录以上股东有无其他投资，若有需详细在工作底稿中反映 ***有限公司股本变化情况核对表 会计处理出资额（凭证号）

审计人员简签表 被审计单位： 索引号： WP11010 页次： 财务报表截止 日/期间： 编制人： 日期： 姓名 职位 简签

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序号 姓名 董事 监事 高管人员 独立董事 总经理 副总经理 董秘 财务总监 ***有限公司董事、监事及高级管理人员的情 截止20XX年12月31日 人员简历 情况 成立时（时间） 股东名称 出资额 出资比例 验资报告出资额 工商登记出资额 财务账面出资额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 注：询问并记录以上股东有无其他投资，若有需详细在工作底稿中反映 ***有限公司股本变化情况核对表 会计处理出资额（凭证号）

华普天健档案目录 被审计单位： 期 间： 卷内文件名称 索引号 第一部分 业务完成阶段工作底稿 （一）财务报表审计完成阶段工作底稿 一、业务报告流转表 二、审计报告及各类专项报告 三、业务报告客户签收单 四、审计人员简签表 WP11010 五、审计标识一览表 WP11020 六、未审财务报表 七、错报累积和评价表 八、试算平衡表 九、合并报表合并过程表 十、合并抵销分录汇总表 十一、合并会计报表附注汇总表 十二、业务完成阶段审计工作 十三、总结会会议纪要 WP90

序号 姓名 董事 监事 高管人员 独立董事 总经理 副总经理 董秘 财务总监 ***有限公司董事、监事及高级管理人员的情 截止20XX年12月31日 人员简历 情况 成立时（时间） 股东名称 出资额 出资比例 验资报告出资额 工商登记出资额 财务账面出资额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 注：询问并记录以上股东有无其他投资，若有需详细在工作底稿中反映 ***有限公司股本变化情况核对表 会计处理出资额（凭证号）