目 录 一、内部控制的鉴证报告…………………………………………… 第1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明……………………… 第3—*页 第 1 页 共 8 页 关于××股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2021〕 号 ××股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的××股份有限公司（以下简称××公司）管理层按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对20××年×月×日与财务报表相关的内部控制有 效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制