1 顺发恒业股份公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）各职能部门专业 系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，提高公司经营效率和盈利水 平，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上市公司内 部控制工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 则，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司机构职责：

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司内部审计制度 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民 共和国会计法》等国家法律法规和公司章程规定。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计和监督工作，维护公司和全体股东的合法权益，改善经营管理，提 高经济效益。结合公司实际，制定本规定。 第二条 公司董事会下设审计委员会,依照国家法律法规和公司有关规定，对公 司及所属单位行使内部审计监督权。 第二章

1 河南安彩高科股份有限公司 内部审计工作规定 第一条：为了建立健全河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）内 部审计制度，加强内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》和国家审计署 《关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条：公司内部审计是指，对公司及所属公司实施审计监督，依法检查会 计帐目及其相关资产，监督财务收支真实、合法、效益的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规， 促进廉政建设，