____________________________________ ______ 与 ______ 及其股东______ 关于 ______ 之 增资扩股协议之补充协议 ____________________________________ 2015 年【】月【 】日 目 录 第1 条 定义和解释..........................................................................................

并购项目介绍会议 PPT 一、并购目的、原则、标准 二、基本情况  公司名字、董事长、成立时间、行业、主营业务  股东结构  组织构架 三、核心业务介绍 四、资质和专利技术 五、管理团队 六、工程业绩 七、财务指标 八、公司亮点 九、主要风险 十、时间和人员安排

关于并购AA 公司部分股权的提案 _____投资决策委员会 投票登记表 投票日期：______ 地点：______ 序号 投委会成员 赞成或反对 其它意见（如有） 1 2 3 4 5 6 7 投票规则：① 共计7 票，4 票或以上可通过决议； ② ________保留一票否决权。 投票结果：投委会成员实际到场7 人，赞成N 票，反对N 票，弃权0 票。表决结果为通过。

“XX”项目尽调安排 一、项目背景 : 由____牵头，联合XX，对XXX（以下简称“标的”）进行股权合作，分别对标的参股___%、___%。 XX 曾于____对标的进行预尽职调查。为了对标的有更全面的了解，及投资决策、合规等考虑，我们聘请中介机构再次进行全面尽职调查工作。  尽调企业：XX  尽调期间：2014-2016 年三年期  现场尽调时间：______  项目介绍：见“附件”（备注：历史尽调材料见“01”目录，本次尽调安排+介绍+清单+写作要点+分红见“02”目录，

投资意向书 甲方： 甲一方：XX 住所：XX 法定代表人：XX 甲二方：XX 住所：XX 法定代表人：XX 乙方：XX 住所：XX 法定代表人：XX 甲、乙双方本着诚实互信、合作共赢的原则，在自愿、平等、公正的基础上协商达成以下投资 意向书（以下简称“本意向书”）： 第一条 合作投资意向 1．乙方成立于_____年_____月，是是一家

保密协议 本《保密协议》（下称“本协议”）由以下双方于 2017 年XX 月 XX 日在 签署。 甲方： 注册地址： 法定代表人： 乙方： 住所或注册地址： 法定代表人： 鉴于：甲、乙双方拟进行XXXX 项目合作，为保证该项目相关工作的顺利实施，本协议中的双 方在其依法履行各自职责的工作过程中需要获取和知悉有关对方及其本次项目合作的相关信息并据 此出具相关专业意见，同时本协议双方为推进和完成本次合作相关工作亦需要向其他相关方提供有 关信息。 保

创始人 资本市场线 研发线 工艺线 生产线路 董事会秘书 工艺研发部 工艺研发部 制造 财务部 材料研发部 设计部 制造 材料研发部 设计部 制造 材料研发部 设计部 材料研发部 归属如上团队管 备注：重要岗位需追溯到前任及离职的原因 1 第一梯队核心管理层 2 第二梯队核心技术专家(*每个人掌握技术单一部分或很难替代) 3 第三梯队重要经办人 AA （董事长） AA （董秘） AA （总工） AA （副总工） AA （生产总监） AA （财务经理） AA （材料）

关于并购AA 公司部分股权的提案 _____预投资决策委员会 会议纪要 会议日期：_______ 会议地点：_______ 参加人员：_______ 会议纪要整理者：_______ 会议议程： 一、主讲人_______介绍尽职调查内容 二、参会者发表意见，要点如下：  后续重点关注领域总结：

1 / 14 尽职调查 – AA 公司访谈安排 访谈对象/访谈主要负责人 主要访谈内容 访谈时间 进度 内部 人员 董事长/实际控制人(全体DD 团队) 公司概况、战略方向、融资计划 运营总监（技术及财务团队） 生产运营、采购和库存 技术总监（技术及财务团队） 技术研发 市场/营销总监（技术及财务团队） 市场和销售 财务总监/董秘（财务及法律团队） 财务状况 行政总监/法务（法律团队） 组织管理、法律合规 子公司总经理 (全体DD 团队) 子公司运营状况 基层员工（全体DD 团队）

1 / 4 尽职调查报告写作要点、分工、命名规范 报告要点 负责人 完成度 报告整合人 一、投资概述 二、企业概况及投资亮点 1. 企业概况 1.1 发展历程 1.2 工程概况 1.3 核心竞争力(产品、技术、资源、经验等) 1.4 核心产品1..2..3.. 1.5 服务网点分布 1.6 工程案例 1..2..3.. 2. 公司治理及管理团队持股变化 3. 组织构架图 三、行业与市场分析（行业调研 – 单独附件） 1. 行业概况 2. 行业政策 3. 产品/服务介绍